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CMA Consultores - Consultoria e Auditoria em empresas | Controladoria e Blindagem Empresarial
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Ocorrência de Desvios e Fraudes
  • Faturamento versus entradas
  • Fornecedores fantasmas
  • Fraudes com cheques devolvidos
  • Compras
  • Contas a  receber e a pagar
  • Emissão de boletos frios
  • Lavagem de dinheiro
  • Prestadores de serviços ou terceiros envolvidos e desvios
  • Entradas não contabilizadas (móveis e imóveis)
  • Balanço e razão fraudados, principalmente nas entradas
  • Não contabilização de valores na contabilidade
  • Pagamento em espécie, e faz trocas com os cheques devolvidos ficando em posse da espécie
  • Contabilidade atrasada, ou falha.
  • Rec. humanos, salário informal, salários e comissões, empregados, serviço de temporário
  • Caixa informal muito alto, perda de controle
  • Engavetamento de documentos
  • Problemas com software, diferenças em entradas e saídas, erros no custo e preço de venda
  • Controles de estoques fraudados, entradas que não entram ou são desviados
  • Área comercial envolvida negociações paralelas, comissões, despesas que não existem
  • Compras via internet  senhas liberadas
  • Caixas abertos com diversas senhas
  • Sumiço de documentos
  • Extratos de bancos fraudados
  • Não acompanhamento de fechamento de caixas
  • Resultado gerencial ou contábil confere  com o resultado apresentado ou o resultado não confere com o resultado da conta corrente
 

Contato

CMA Consultores e Auditores Associados

Tel: 41 3235-5479 
Rua São Salvador, 718 - Pilarzinho
Curitiba - PR - Brasil

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